Tag: Money Laundering

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले...

The Supreme Court has granted bail to Alamgir Alam, a former minister in Jharkhand and member of the Congress party, along with his former...

The Enforcement Directorate (ED) detained three founders of Gamezkraft Technologies Ltd on charges related to the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) on May...

Jacqueline Fernandez has filed a petition in a Delhi court aiming to be designated as an "approver" in a money laundering case associated with...

The Delhi court has issued a summons to Robert Vadra in relation to a money laundering case, following the recognition of a chargesheet submitted...

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और उनके बेटे के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज छापेमारी की।...

जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा: महाभियोग के बीच मिले जले हुए नोट दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में...

  समाज के नाम पर धोखाधड़ी का मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCCSL) से जुड़े एक मनी...

KP George, a Democratic politician of Indian origin and Judge of Fort Bend County, has been convicted on charges of money laundering after misappropriating...

A Special Court in Gurugram has mandated the return of immovable properties valued at Rs 650 crore to 2,312 legitimate homebuyers in a case...

भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ED ने जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर किशन...

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के चार जिलों में अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। हावड़ा, सिलीगुड़ी, बिधाननगर और दुर्गापुर में कुल...