Tag: Money Laundering

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अपनी सफलता दर 93% बताई है, लेकिन यह आंकड़ा पिछले 20 वर्षों में केवल 60...

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में पता चला है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन LTTE (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) को फिर से सक्रिय करने...

The Gujarat Cyber Center of Excellence has identified a substantial cryptocurrency network in Ahmedabad, which is reportedly involved in drug trafficking, money laundering, and...

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई में दाऊद के करीबी रहे इकबाल मिर्ची परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून (FEOA)...

A Gurugram sessions court has sent Aam Aadmi Party (AAP) leader Sanjeev Arora to two weeks of judicial custody following his recent arrest by...

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले...

The Supreme Court has granted bail to Alamgir Alam, a former minister in Jharkhand and member of the Congress party, along with his former...

The Enforcement Directorate (ED) detained three founders of Gamezkraft Technologies Ltd on charges related to the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) on May...

Jacqueline Fernandez has filed a petition in a Delhi court aiming to be designated as an "approver" in a money laundering case associated with...

The Delhi court has issued a summons to Robert Vadra in relation to a money laundering case, following the recognition of a chargesheet submitted...

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और उनके बेटे के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज छापेमारी की।...

जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा: महाभियोग के बीच मिले जले हुए नोट दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में...