Tag: Money Laundering

ED Auctions 23 Heera Group Properties for Rs 159 Crore in Money Laundering Case

Crime
The Enforcement Directorate (ED) has announced the auction of 23 properties associated with the Heera Group, headed by founder Nowhera Shaik, as part of an ongoing investigation into a significant money laundering case. The sale of...

भारत के विवेक अग्रवाल FATF के उपाध्यक्ष बने, संधि में सख्ती लाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाएंगे

हिन्दी मंच
भारत ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। भारत सरकार के सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का उपाध्यक्ष चुना गया है। FATF विश्व भर में मनी...
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Mumbai

ED Arrests Former Police Officer Manoranjan Mondal in West Bengal Coal Smuggling Investigation

Crime
The Enforcement Directorate (ED) has detained Manoranjan Mondal, a former police officer, as part of its investigation into a money laundering scheme associated with...

200 करोड़ के केस में जैकलीन को बड़ा झटका, जस्टिस मिश्रा ने खुद को किया अलग

हिन्दी मंच
बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के लिए 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी हलचल देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जज...

ED Attaches Rs 60-Crore Murud Seafront Property in SKNL Fraud Probe

Crime
The Enforcement Directorate (ED) has taken significant action by attaching a property facing the Arabian Sea in Maharashtra's Raigad district, valued at over Rs...

ED की बड़ी कार्रवाई: ड्रग सिंडिकेट से जुड़े ₹142 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा

हिन्दी मंच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करी से जुड़े एक बड़े मामले में त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में छापेमारी की है। इस कार्रवाई...

Jacqueline Fernandez Seeks Relief from Supreme Court in Money Laundering Case

Crime
Jacqueline Fernandez has approached the Supreme Court of India to contest the framing of charges against her related to a money laundering investigation involving...

जैकलीन फर्नांडीज की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का दिया आदेश

हिन्दी मंच
जैकलीन फर्नांडीज, जो बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा हैं, अब एक गंभीर कानूनी जंग में फंस गई हैं। उन पर 200 करोड़ रुपये के मनी...

Jacqueline Fernandez And Sukesh Chandrasekhar To Face Charges In Rs 200-Crore Case

Entertainment
Jacqueline Fernandez and Sukesh Chandrasekhar are set to face legal charges related to an alleged Rs 200-crore extortion and money laundering case. The Enforcement...

ED के 20 साल: 99% मामलों का फैसला अभी आना बाकी, 72% संपत्ति वापस लेनी पड़ी

हिन्दी मंच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अपनी सफलता दर 93% बताई है, लेकिन यह आंकड़ा पिछले 20 वर्षों में केवल 60...

चेन्नई से मुंबई तक फैला LTTE का नेटवर्क, करोड़ों निकालने की तैयारी का बड़ा खुलासा

Crime
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में पता चला है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन LTTE (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) को फिर से सक्रिय करने...

Gujarat Police Uncovers Rs 226-Crore Cryptocurrency Network Linked to Criminal Activities

Crime
The Gujarat Cyber Center of Excellence has identified a substantial cryptocurrency network in Ahmedabad, which is reportedly involved in drug trafficking, money laundering, and...

दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची की 700 करोड़ की संपत्ति ED ने अटैच की

हिन्दी मंच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई में दाऊद के करीबी रहे इकबाल मिर्ची परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून (FEOA)...

AAP Leader Sanjeev Arora Sent To Judicial Custody For Two Weeks in PMLA Case

Politics
A Gurugram sessions court has sent Aam Aadmi Party (AAP) leader Sanjeev Arora to two weeks of judicial custody following his recent arrest by...
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