Tag: Money Laundering

महादेव ऐप केस: Ebix चेयरमैन विकास गर्ग गिरफ्तार, ED की बड़ी कार्रवाई

हिन्दी मंच
प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में Ebix ग्रुप के चेयरमैन विकास गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें रायपुर की एक अदालत में पेश किया जाएगा। इस गिरफ्तारी से पहले, ईडी ने विकास गर्ग,...

ED Freezes Rs 440 Crore In Three TMC Accounts In Laundering Case

Crime
The Enforcement Directorate (ED) has reportedly frozen Rs 440 crore in three accounts linked to the Trinamool Congress (TMC) amid an investigation into alleged money laundering activities. This development comes in the wake of a broader...
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Mumbai

ED Seizes Rs 113 Crore Assets of Industrialist Punj and His Lloyd Electric

Crime
The Enforcement Directorate (ED) has confiscated assets amounting to Rs 113 crore from industrialist Punj and his company, Lloyd Electric. The action was taken...

मुश्किल में ममता: ED ने फ्रीज किए TMC के 440 करोड़ रुपये के तीन बैंक खाते, मनी लॉन्ड्रिंग का शक

West Bengal
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, ED ने फ्रीज किए TMC से जुड़े 3 अकाउंट प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत ऑल...

ED Uncovers Irregularities During Raids on Rajesh Exports

Crime
The Enforcement Directorate (ED) has launched an investigation into the Bengaluru-based gold refining and jewellery manufacturing company, Rajesh Exports, following a series of raids...

ED Auctions 23 Heera Group Properties for Rs 159 Crore in Money Laundering Case

Crime
The Enforcement Directorate (ED) has announced the auction of 23 properties associated with the Heera Group, headed by founder Nowhera Shaik, as part of...

भारत के विवेक अग्रवाल FATF के उपाध्यक्ष बने, संधि में सख्ती लाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाएंगे

हिन्दी मंच
भारत ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। भारत सरकार के सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क...

ED Arrests Former Police Officer Manoranjan Mondal in West Bengal Coal Smuggling Investigation

Crime
The Enforcement Directorate (ED) has detained Manoranjan Mondal, a former police officer, as part of its investigation into a money laundering scheme associated with...

200 करोड़ के केस में जैकलीन को बड़ा झटका, जस्टिस मिश्रा ने खुद को किया अलग

हिन्दी मंच
बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के लिए 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी हलचल देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जज...

ED Attaches Rs 60-Crore Murud Seafront Property in SKNL Fraud Probe

Crime
The Enforcement Directorate (ED) has taken significant action by attaching a property facing the Arabian Sea in Maharashtra's Raigad district, valued at over Rs...

ED की बड़ी कार्रवाई: ड्रग सिंडिकेट से जुड़े ₹142 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा

हिन्दी मंच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करी से जुड़े एक बड़े मामले में त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में छापेमारी की है। इस कार्रवाई...

Jacqueline Fernandez Seeks Relief from Supreme Court in Money Laundering Case

Crime
Jacqueline Fernandez has approached the Supreme Court of India to contest the framing of charges against her related to a money laundering investigation involving...

जैकलीन फर्नांडीज की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का दिया आदेश

हिन्दी मंच
जैकलीन फर्नांडीज, जो बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा हैं, अब एक गंभीर कानूनी जंग में फंस गई हैं। उन पर 200 करोड़ रुपये के मनी...

Jacqueline Fernandez And Sukesh Chandrasekhar To Face Charges In Rs 200-Crore Case

Entertainment
Jacqueline Fernandez and Sukesh Chandrasekhar are set to face legal charges related to an alleged Rs 200-crore extortion and money laundering case. The Enforcement...
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