Tag: Money Laundering

जैकलीन फर्नांडीज की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का दिया आदेश

हिन्दी मंच
जैकलीन फर्नांडीज, जो बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा हैं, अब एक गंभीर कानूनी जंग में फंस गई हैं। उन पर 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप लगे हैं। यह मामला काफी समय से सुर्खियों...

Jacqueline Fernandez And Sukesh Chandrasekhar To Face Charges In Rs 200-Crore Case

Entertainment
Jacqueline Fernandez and Sukesh Chandrasekhar are set to face legal charges related to an alleged Rs 200-crore extortion and money laundering case. The Enforcement Directorate (ED) has been investigating the matter for several months, looking into...
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Mumbai

ED के 20 साल: 99% मामलों का फैसला अभी आना बाकी, 72% संपत्ति वापस लेनी पड़ी

हिन्दी मंच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अपनी सफलता दर 93% बताई है, लेकिन यह आंकड़ा पिछले 20 वर्षों में केवल 60...

चेन्नई से मुंबई तक फैला LTTE का नेटवर्क, करोड़ों निकालने की तैयारी का बड़ा खुलासा

Crime
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में पता चला है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन LTTE (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) को फिर से सक्रिय करने...

Gujarat Police Uncovers Rs 226-Crore Cryptocurrency Network Linked to Criminal Activities

Crime
The Gujarat Cyber Center of Excellence has identified a substantial cryptocurrency network in Ahmedabad, which is reportedly involved in drug trafficking, money laundering, and...

दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची की 700 करोड़ की संपत्ति ED ने अटैच की

हिन्दी मंच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई में दाऊद के करीबी रहे इकबाल मिर्ची परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून (FEOA)...

AAP Leader Sanjeev Arora Sent To Judicial Custody For Two Weeks in PMLA Case

Politics
A Gurugram sessions court has sent Aam Aadmi Party (AAP) leader Sanjeev Arora to two weeks of judicial custody following his recent arrest by...

मंत्री संजीव अरोड़ा केस में ED का बड़ा एक्शन, पंजाब के IAS और PSPCL अफसरों को किया तलब

हिन्दी मंच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले...

Supreme Court Grants Bail to Former Jharkhand Minister Alamgir Alam in Corruption Case

National News
The Supreme Court has granted bail to Alamgir Alam, a former minister in Jharkhand and member of the Congress party, along with his former...

Three Founders of GamezKraft Technologies Arrested in Money Laundering Case After ED Raids

National News
The Enforcement Directorate (ED) detained three founders of Gamezkraft Technologies Ltd on charges related to the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) on May...

Jacqueline Fernandez Seeks Approver Status in Money Laundering Case

Crime
Jacqueline Fernandez has filed a petition in a Delhi court aiming to be designated as an "approver" in a money laundering case associated with...

Delhi Court Issues Summons to Robert Vadra in Money Laundering Case

National News
The Delhi court has issued a summons to Robert Vadra in relation to a money laundering case, following the recognition of a chargesheet submitted...

AAP सांसद अशोक मित्तल के घर पर ED की छापेमारी, पंजाब और गुरुग्राम में फैली कार्रवाई

हिन्दी मंच
आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और उनके बेटे के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज छापेमारी की।...

करोड़ों के ‘जले नोट’ कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा, महाभियोग से पहले छोड़ा पद

Top Stories
जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा: महाभियोग के बीच मिले जले हुए नोट दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में...
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