राजस्थान समेत पांच राज्यों में ED की छापेमारी, 17 ठिकानों पर कार्रवाई से हड़कंप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर में अवैध सट्टेबाजी के मामले में 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं। ये छापे राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और दमन जैसे पांच राज्यों में किए गए। ED ने इस मामले में अब तक 112 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से Parimatch नामक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ की गई है, जिसमें करीब 3000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।

छापे के दौरान की गई कार्रवाई

ED के मुंबई ज़ोनल दफ्तर ने इन छापों में नगद 1.2 करोड़ रुपये और विभिन्न बैंक खातों में 3.8 करोड़ रुपये के फंड फ्रीज किए हैं। ED ने मंगलवार को कई शहरों में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिससे इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गंभीरता सामने आई। इस मामले में आरोपी प्लेटफॉर्म ने अपने यूजर्स को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर ठगा है।

क्या है पूरा मामला?

Parimatch.com के खिलाफ मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर ED ने जांच शुरू की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इस प्लेटफॉर्म ने यूजर्स को धोखे में डालकर बड़े पैमाने पर धन निकाला। जांच में पता चला है कि इस प्लेटफॉर्म ने ‘म्यूल अकाउंट्स’ और पेमेंट इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल कर पैसा इधर-उधर किया। ये सभी क्रियाकलाप एक जटिल वित्तीय नेटवर्क के तहत किए गए, जिससे पैसों की असली गतिविधियों को छुपाया गया।

संकट में कई कंपनियाँ

जांच में यह भी सामने आया है कि यूजर्स द्वारा जमा और निकाले गए पैसे कई ‘करंट अकाउंट्स’ के जरिए भेजे गए। ये अकाउंट्स कुछ तकनीकी कंपनियों के नाम पर खोले गए थे, जो बकायदा कारोबार कर रही थीं। आरोप है कि इन खातों का उपयोग यूजर्स के पैसे को ‘वेंडर पेमेंट्स’, ‘व्यापारिक लेन-देन’ और ‘पेमेंट गेटवे सेवाओं’ की आड़ में किया गया।

अवश्यक प्रतिक्रिया

इस मामले में ED ने साफ किया है कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में सख्ती बरतने के लिए ED हमेशा तत्पर है। यह कार्रवाई देश के विभिन्न हिस्सों के लिए चेतावनी है कि अब ऐसे गैरकानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अगले कदम क्या होंगे?

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ED अन्य राज्यों में भी जांच की संभावना रखती है। इसके तहत, कई अन्य चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ सकते हैं। पूरे देश में अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, और ED इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आने वाले दिन चुनौती भरे हो सकते हैं।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share