निवेशकों को मिला बड़ा झटका, ED ने 71.60 करोड़ की संपत्ति की जब्ती

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 32nd एवेन्यू ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत लगभग 71.60 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। ED का यह कदम कई निवेशकों के लिए चिंताजनक साबित हुआ है, जिन्होंने ग्रुप से गंभीर तरीके से धोखाधड़ी का सामना किया है।

किस तरह हुआ धोखा?

जांच में पता चला है कि निवेशकों को कमर्शियल यूनिट खरीदने के लिए आकर्षक ऑफर दिए जाते थे। उन्हें लम्बे समय तक लीज, तय किराए की आमदनी, और समय पर रिटर्न बढ़ाने का भरोसा दिया जाता था। हालाँकि, निवेश के बाद कई लोगों को यूनिट का कब्जा ही नहीं मिला। कुछ मामलों में तो कब्जा देने के बाद वापस भी ले लिया गया।

फर्जी दस्तावेज और कई विक्रय

ओर, ED के आरोपों के अनुसार, एक ही कमर्शियल स्पेस को कई लोगों को बेचा गया या लीज पर दिया गया। दस्तावेजों में यूनिट नंबर, क्षेत्रफल और लेआउट में फेरबदल करके फर्जी तरीके से तैयार किए गए। आरोप है कि बड़ी यूनिट को छोटे हिस्सों में बांटकर किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर किया गया।

किराए में कमी और भुगतान का ठप होना

निवेशकों को आश्वासन देने के लिए कुछ समय तक किराया दिया जाता था, लेकिन बाद में यह भुगतान बंद कर दिया जाता था। इसके बाद भी संबंधित संपत्तियों पर नियंत्रण बनाए रखा जाता था। जांच में सामने आया कि कुछ किराए पर TDS भी काटा गया, लेकिन उसे आयकर विभाग में जमा नहीं किया गया।

जांच की चौड़ाई और प्रवर्तन का दायरा

ED द्वारा की गई जांच के दौरान यह जानकारी भी मिली कि निवेशकों से जुटाए गए पैसों को 50 से अधिक कंपनियों और LLPs के माध्यम से इधर-उधर किया गया। इनमें से कई कंपनियों के पते या तो समान थे या वे गैर-कार्यरत पाई गईं। इस तरह के फंड्स का असली स्रोत छिपाने का आरोप लगाया गया है।

गोवा और महाराष्ट्र में संपत्तियों का मामला

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि 32nd एवेन्यू और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की संपत्तियों को बेचकर मिली रकम का इस्तेमाल गोवा और महाराष्ट्र में संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया। ED ने कुल 76 अचल संपत्तियों को अटैच किया है, जिसमें गुरुग्राम की कमर्शियल यूनिट्स और गोवा व महाराष्ट्र की जमीनें शामिल हैं।

अगले कदम की योजना

इसके अलावा, 38 चल संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से अटैच करने का कार्य किया गया है, जिनमें कई बैंक खातों में जमा रकम और एक इनलैंड वेसल शामिल हैं। ED द्वारा मामले की आगे की जांच जारी है। मामले में आरोपी अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा, और अन्य फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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