हरियाणा में फर्जी FD के जरिए 504 करोड़ की हेराफेरी, CBI के हत्थे चढ़े दो बैंक अफसर

हरियाणा में 504 करोड़ रुपये की हेराफेरी: CBI ने की दो बैंक अधिकारियों की गिरफ्तारी

हरियाणा में ₹504 करोड़ के सरकारी फंड घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में IDFC फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) के तत्कालीन एरिया हेड शमीम डार और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank) के तत्कालीन मैनेजर शामिल हैं।

फर्जी FD के जरिए हुआ बड़ा घोटाला

हरियाणा सरकार के कई विभागों से 504 करोड़ रुपये के फंड में गबन के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने IDFC First Bank के शमीन दार और AU Small Finance Bank के चरनजीत सिंह रंधावा नामक दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें आरोपित किया गया है कि इन्होंने सरकारी फंड को फर्जी तरीके से फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाकर और फर्जी बैंक खातों के माध्यम से पैसे का गबन किया। अनुसंधान के दौरान पता चला है कि IDFC First Bank की चंडीगढ़ शाखा से हरियाणा सरकार के 8 विभागों के 504 करोड़ रुपये फर्जी FD और शेल कंपनियों के माध्यम से निकाल लिए गए थे।

कैसे हुआ घोटाला- फंड की हेराफेरी

यह घोटाला चंडीगढ़ स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32 शाखा में अंजाम दिया गया। यहाँ हरियाणा सरकार के 8 अलग-अलग विभागों के ₹504 करोड़ के सार्वजनिक धन का गबन किया गया। आरोपियों ने सुरक्षित निवेश के नाम पर सरकारी विभागों के अधिशेष (surplus) फंड को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी और अस्तित्वहीन फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs) और डेबिट नोट्स जारी किए। विभागों के पैसे को नियमों के खिलाफ जाकर संदिग्ध खातों में डाला गया और फिर वहां से इन पैसों को शेल संस्थाओं (shell entities) में रूट कर गायब कर दिया गया।

घटनाक्रम की गंभीरता

अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी पैसे को गलत ढंग से उपयोग करने में मदद की। CBI का कहना है कि यह मामला पहले हरियाणा विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जांचा जा रहा था, लेकिन बाद में राज्य सरकार की मांग पर इसे CBI को सौंप दिया गया। अब तक इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिसमें बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और अन्य शामिल हैं।

अब तक की बड़ी गिरफ्तारियां और कार्रवाई

सीबीआई ने गिरफ्तार दोनों बैंक अधिकारियों को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया है। इस घोटाले के तार हरियाणा के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़े हैं। इस मामले में सीबीआई पहले ही दो वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें पंकज अग्रवाल और आर.के. सिंह शामिल हैं। सीबीआई अब तक इस सिंडिकेट में शामिल कुल 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें 6 बैंक अधिकारी, 3 सरकारी सेवक, 2 कंपनियां और 6 निजी व्यक्ति शामिल हैं।

अरेस्ट किए गए आरोपियों का कोर्ट में पेश होना

गिरफ्तार आरोपी शमीन दार और चरनजीत सिंह रंधावा को विशेष CBI अदालत में पेश किया जाएगा। CBI ने जानकारी दी है कि यह कार्रवाई जारी है और पैसे हेराफेरी में शामिल सभी लोगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अनुसंधान के दौरान सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि जनता के पैसे को वापस लाया जा सके।

अन्य घोटालों की जांच भी जारी

इसके अलावा, CBI चंडीगढ़ की स्मार्ट सिटी लिमिटेड और क्रेस्ट घोटालों की भी गहन जांच कर रही है। इन मामलों में विभिन्न बैंकरों और सरकारी अधिकारियों को पहले ही आरोपित किया जा चुका है। CBI इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि सरकारी धन की इस बड़ी रकम को कहां छुपाया गया है।

आरोपियों के खिलाफ विस्तार से जांच

CSCL मामले में 5 बैंकरों और 1 CSCL अधिकारी को आरोपी बनाया गया है। वहीं, CREST मामले में 5 बैंकरों, 2 CREST अधिकारियों, 4 निजी व्यक्तियों और 2 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। CBI ने आश्वासन दिया है कि सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने और सार्वजनिक धन के गबन की भरपाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह जांच शुरुआत में हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की जा रही थी, जिसे बाद में राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई को सौंप दिया गया था। वर्तमान में सीबीआई इस हेराफेरी के पूरे मनी ट्रेल (पैसों के लेन-देन के ठिकाने) को खंगालने में जुटी है।

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