अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पिछले काफी वक्त से कथित 60 करोड़ रुपये की ठगी मामले को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अभिनेत्री से पूछताछ की है। सूत्रों के अनुसार, EOW ने शिल्पा से करीब 4 घंटे 30 मिनट तक पूछताछ की है। इस मामले में अभी तक शिल्पा के पति राज समेत कुल 5 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
60 करोड़ के ठगी के मामले में शिल्पा शेट्टी से पूछताछ
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ रुपये की ठगी के एक हाई-प्रोफाइल केस में करीब चार घंटे तीस मिनट तक गहन पूछताछ की है। यह मामला एक कारोबारी, दीपक कोठारी (60), द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर लोन और निवेश सौदे के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।
शिल्पा शेट्टी की सफाई
EOW अधिकारियों ने शिल्पा शेट्टी से उनकी भूमिका, कंपनी के निर्णयों में उनकी भागीदारी और वित्तीय दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर के बारे में सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा ने खुद को “साइलेंट पार्टनर” बताया और कहा कि सभी प्रमुख निर्णय उनके पति राज कुंद्रा ही लेते थे। उन्होंने कंपनी के रोजमर्रा के संचालन में खुद की कोई भागीदारी होने से इनकार किया।
राज कुंद्रा के दावे
राज कुंद्रा ने पूछताछ के दौरान यह दावा किया कि निवेश की गई रकम का कुछ हिस्सा उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों जैसे बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर को प्रोफेशनल फीस के तौर पर दिया था। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इन भुगतानों का सीधा संबंध उस निवेश सौदे से था या यह महज एक बचाव की रणनीति है।
पूछताछ के दौरान शिल्पा ने दिए कई दस्तावेज
EOW से जुड़े सूत्र के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने शिल्पा के आवास पर जाकर ये पूछताछ की है। अभिनेत्री ने एड कंपनी के बैंक खाते में कथित लेनदेन की जानकारी EOW को दी है। इसके अलावा पुलिस को कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। बता दें कि जांच एजेंसी उस कंपनी की जांच कर रही है, जिसके जरिए ये पूरा लेन-देन किया गया था। शिल्पा और कुंद्रा दोनों इसी कंपनी के डायरेक्टर थे। शिकायत में कहा गया है कि कुंद्रा-शेट्टी दंपति ने उन्हें एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी कुल राशि लगभग 60 करोड़ रुपये है। यह मामला पहले जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन इसकी संवेदनशीलता और वित्तीय जटिलताओं को देखते हुए इसे EOW को सौंपा गया।
जानिए क्या है पूरा मामला
शिल्पा और राज पर व्यवसायी दीपक कोठारी की तरफ से कथित आरोप लगाया गया है कि दंपति ने एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में उसके साथ 60 करोड़ की धोखाधड़ी की है। इस मामले में अगस्त में जुहू पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज किया गया था। EOW इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक कई वित्तीय दस्तावेजों और बैंक लेन-देन की पड़ताल की जा रही है। इससे पहले शिल्पा और राज के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।पूरी ठगी एक ऑनलाइन होम शॉपिंग और रिटेल कंपनी से जुड़ी हुई है, जिसमें शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों निदेशक रह चुके हैं। कंपनी अब लिक्विडेशन की प्रक्रिया में है। इस कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल राजेंद्र भूताड़ा से भी पूछताछ की गई है, जिन्होंने EOW को कई वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी दी है।
जांच की वर्तमान स्थिति
EOW के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मामला अभी शुरुआती जांच चरण में है और दस्तावेजों की गहराई से जांच की जा रही है। अब तक राज कुंद्रा समेत पांच लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और कई और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेजों में कुछ ट्रांजैक्शनों की प्रकृति संदिग्ध बताई गई है, जिससे केस में और भी नाम सामने आने की संभावना है।
शिल्पा – राज पर चल रहे कई मामले
राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ वर्तमान में कई गंभीर कानूनी मामले चल रहे हैं। हालिया मामला उनके और उनके पति राज कुंद्रा के द्वारा सह-स्थापित की गई कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ा हुआ है, जिसमें निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप है। इस मामले में शिल्पा शेट्टी पर व्यक्तिगत रूप से गारंटर होने का आरोप है। इसके अतिरिक्त शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ एक और मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी ने उन पर सोने के निवेश योजना में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले में भी दोनों की कथित संलिप्तता की जांच की जा रही है।
बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
राज कुंद्रा के खिलाफ एक और मामला है, जिसमें उन पर बिटकॉइन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उन पर 285 बिटकॉइन के “लाभकारी मालिक” होने का आरोप है, जिनकी वर्तमान कीमत लगभग ₹150 करोड़ है। उन पर सबूत छिपाने और डिजिटल संपत्तियों को न सौंपने का भी आरोप है। इसके अलावा, 2013 में IPL Spot-Fixing मामले में भी राज कुंद्रा का नाम आया था, जिसमें उन पर मैचों में सट्टेबाजी का आरोप था। हालांकि, इस मामले में उन्हें बाद में बरी कर दिया गया था।
कुल मिलाकर, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों के खिलाफ विभिन्न कानूनी मामलों की जांच चल रही है, जिनमें धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराध शामिल हैं।
Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!