Tag: Money Laundering

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करी से जुड़े एक बड़े मामले में त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में छापेमारी की है। इस कार्रवाई...

Jacqueline Fernandez has approached the Supreme Court of India to contest the framing of charges against her related to a money laundering investigation involving...

जैकलीन फर्नांडीज, जो बॉलीवुड की प्रसिद्ध अदाकारा हैं, अब एक गंभीर कानूनी जंग में फंस गई हैं। उन पर 200 करोड़ रुपये के मनी...

Jacqueline Fernandez and Sukesh Chandrasekhar are set to face legal charges related to an alleged Rs 200-crore extortion and money laundering case. The Enforcement...

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अपनी सफलता दर 93% बताई है, लेकिन यह आंकड़ा पिछले 20 वर्षों में केवल 60...

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में पता चला है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन LTTE (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) को फिर से सक्रिय करने...

The Gujarat Cyber Center of Excellence has identified a substantial cryptocurrency network in Ahmedabad, which is reportedly involved in drug trafficking, money laundering, and...

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई में दाऊद के करीबी रहे इकबाल मिर्ची परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून (FEOA)...

A Gurugram sessions court has sent Aam Aadmi Party (AAP) leader Sanjeev Arora to two weeks of judicial custody following his recent arrest by...

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले...

The Supreme Court has granted bail to Alamgir Alam, a former minister in Jharkhand and member of the Congress party, along with his former...

The Enforcement Directorate (ED) detained three founders of Gamezkraft Technologies Ltd on charges related to the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) on May...