Tag: Money Laundering

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में टीवी होस्ट शेफाली बग्गा से पूछताछ की है। ED के अनुसार, शेफाली का नाम...

A massive, multi-state crackdown on suspected terror funding and illegal financial networks is underway. The Enforcement Directorate (Directorate of Enforcement, or ED) and the...

प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में Ebix ग्रुप के चेयरमैन विकास गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें रायपुर की एक अदालत...

The Enforcement Directorate (ED) has reportedly frozen Rs 440 crore in three accounts linked to the Trinamool Congress (TMC) amid an investigation into alleged...

The Enforcement Directorate (ED) has confiscated assets amounting to Rs 113 crore from industrialist Punj and his company, Lloyd Electric. The action was taken...

ममता बनर्जी को बड़ा झटका, ED ने फ्रीज किए TMC से जुड़े 3 अकाउंट प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत ऑल...

The Enforcement Directorate (ED) has launched an investigation into the Bengaluru-based gold refining and jewellery manufacturing company, Rajesh Exports, following a series of raids...

The Enforcement Directorate (ED) has announced the auction of 23 properties associated with the Heera Group, headed by founder Nowhera Shaik, as part of...

भारत ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। भारत सरकार के सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क...

The Enforcement Directorate (ED) has detained Manoranjan Mondal, a former police officer, as part of its investigation into a money laundering scheme associated with...

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के लिए 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी हलचल देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जज...

The Enforcement Directorate (ED) has taken significant action by attaching a property facing the Arabian Sea in Maharashtra's Raigad district, valued at over Rs...