मल्टीबैगर स्टॉक के नाम पर ठगी का झांसा, ईडी ने 29 ठिकानों पर मारे छापे

बड़ी कार्रवाई से हड़कंप

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शेयर बाजार में हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में कार्रवाई की है। 16 अक्टूबर 2026 को, ईडी ने महाराष्ट्र और गुजरात के 6 शहरों में एक साथ 29 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी का मुख्य केंद्र मुंबई और नासिक था, जबकि अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर और भावनगर में भी तलाशी ली गई। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई है।

निवेशकों को कैसे फंसाया गया?

जांच में सामने आया है कि एक लाख से ज्यादा खुदरा निवेशकों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फंसाया गया। इन ग्रुप्स में निवेशकों को मल्टीबैगर स्टॉक्स खरीदने के लिए टिप्स दिए जाते थे। इस प्रक्रिया के दौरान, शेयरों की कीमतें 70 प्रतिशत तक गिर गईं, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

कंपनियों का खेल

जांच के अनुसार, आर एम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड और आर एंड बी डेनिम्स लिमिटेड ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच 3.5 करोड़ से अधिक शेयर और कन्वर्टिबल वारंट जारी किए। इन शेयरों के लिए भुगतान एक सीमित समूह से किया गया, जिससे शेयरों की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं। इस दौरान अधिकांश शेयर उन्हीं चुनिंदा लोगों के पास बने रहे।

व्हाट्सएप ग्रुप का जाल

ईडी के अनुसार, दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच ‘मल्टीबैगर स्टॉक्स’ नामक कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए गए। इन ग्रुप्स के माध्यम से खुदरा निवेशकों को रोजाना टिप्स भेजे जाते थे। इन ग्रुप्स का संचालन हरियाणा और मुंबई में दूसरे लोगों के नाम पर जारी सिम कार्ड के जरिए किया गया, जबकि वास्तविक संचालन गुजरात के भावनगर से हो रहा था।

शेयरों में गिरावट का कारण

जांच में यह भी पाया गया कि 25 फरवरी 2026 को अचानक इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को डिलीट कर दिया गया। इसके बाद दोनों कंपनियों के शेयर लोअर सर्किट पर आ गए, जिससे उनकी कीमतें लगभग 70 प्रतिशत तक गिर गईं। इस गिरावट के कारण एक लाख से अधिक छोटे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। लोअर सर्किट लगने से निवेशक ऐसे शेयरों में फंस गए जिन्हें वे बेच भी नहीं पा रहे थे।

ईडी की कार्रवाई में क्या मिला?

ईडी ने छापेमारी के दौरान दोनों कंपनियों के दफ्तरों और प्रमोटरों के आवासों पर तलाशी ली। इसके अलावा, उन लोगों और स्टॉक-ब्रोकिंग फर्म्स के ठिकानों पर भी छापे मारे गए जिन्होंने कम कीमत पर शेयर खरीदे थे। इस कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस के साथ शेयर लेनदेन के रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं।

जांच का दायरा बढ़ा

ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय लेनदेन की आगे जांच कर रही है। यह मामला निवेशकों के लिए एक चेतावनी बन गया है कि कैसे शेयर बाजार में धोखाधड़ी हो सकती है। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए।

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